BAWAG-Skandal: Bisher konnten knapp 60 Briefkastenfirmen zugerechnet werden

Das Geflecht an Stiftungen, Töchtern und Briefkastenfirmen rund um BAWAG P.S.K., ÖGB und ihnen nahe stehenden Gesellschaften hat nach Auskunft des BAWAG-Vorstands selbst die an US-Verhältnisse gewohnten amerikanischen Anwälte erstaunt. Das Magazin "News" listet aus dem Dschungel von mehreren Dutzend internationalen Briefkastenfirmen und Stiftungskonstruktionen von BAWAG und ÖGB in seiner heutigen Ausgabe 57 Konstruktionen auf. Teils waren sie bisher schon öffentlich bekannt, zum anderen Teil nicht.

Austost Schaan (Liechtenstein), BAWAG International Finance Ltd. (Dublin), Arbitrium (Virgin Islands), First Merchants Finance Corp. (Delaware), Refco Group Inc. (New York), Austost Guernsey, Bensor, Treval, Biamo, Ophelia Ltd. (Liechtenstein), Hetomia, Krieljtje, Glenstar, Felixton, Clarence, Ross Capital (USA), Global Markets Arbitrage, Ltd. (Grand Cayman), Strategic Arbitrage, Financial Arbitrage, Narrow Investment, Austost München, Felixton Ltd., Hapenney Ltd. (Cayman), Mondrian Int. Inv., Lyon Int. Cap, Datchet, Glen Star, Worchester Inv., Felixton/Clarence, Madison Capital Holdings Ltd., Columbia Investment Ltd., York Capital Ltd., Fordham Investment Ltd., West End International, Pace Investments Ltd. (USA), Optimum Asset Management Ltd. (London), Capper, CAP Holding, Liquid Opportunity, BIF, VAR Portfolio Ltd., First Investors Assets Ltd., Conservative Properties Ltd., Moore Classic Ltd., CDC City Investment Ltd., Betio Asset Investments, Catamarca Assets, Chaco City Investments, Monte Brook Corporate Assets Ltd., Rabaul Holdings Ltd., Tecka Asset Holding Ltd., Tuvalu Holding Company Ltd., Betio Asset Ltd., JMV Opportunitic Performance Partners Ltd., JMV Balanced Performance Partners Ltd. (alle: Anquilla), Desana, Gutenstein Stiftung
(apa)