Parmalat-Skandal: Italienische Finanzpolizei ermittelt gegen Banken

In der Causa Parmalat hat die italienische Finanzpolizei nun Ermittlungen gegen sieben Großbanken aufgenommen. Laut Angaben der italienischen Nachrichten-Agentur Ansa, die sich auf Ermittlungskreise beruft, ist auch die Schweizer UBS betroffen. Neben der UBS laufen demnach Ermittlungen gegen die US-Banken Citigroup, Bank of America und JP Morgan sowie gegen die Deutsche Bank, die spanische Bank Santander und die niederländische ABN Amro.

Bisher war weder gegen ausländische noch gegen italienische Banker direkt ermittelt worden. Bei der Parmalat-Pleite geht es um ein Finanzloch von geschätzten 10 Milliarden Euro. Gegen die Parmalat-Verantwortlichen wird seit Wochen wegen Betrugs und Bilanzfälschungen ermittelt.

Die neuen Ermittlungen gegen die Banken werden gemäß Ansa von der Finanzpolizei Bologna geleitet. Es würden die verantwortlichen jener Banken überprüft, die mit dem Parmalat-Konzern "sehr eng" verbunden gewesen seien, zitierte Ansa die Ermittler. UBS hatte vor einer Woche bestätigt, dass die Bank im Juli 2003 von Parmalat Obligationen im Wert von 420 Mio. Euro übernommen hatte.

Der Mailänder Sitz der Bank of America war bereits am vergangenen Freitag zehn Stunden lang durchsucht worden. Ein ehemaliger hoher Bank-of-America-Funktionär, der im vergangenen Jahr zu Parmalat gewechselt hatte, sitzt in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag waren bei der italienischen Staatsanwaltschaft zahlreiche belastende Dokumente aus New York eingetroffen. Die von US-Ermittlern sichergestellten Unterlagen stammen gemäß Staatsanwaltschaft aus dem New Yorker Büro des an Sylvester inhaftierten Anwalts Gianpaolo Zini. Der Anwalt gilt als Gründer des dubiosen Anlagefonds Epicurum auf den als Steuerparadies bekannten Cayman Inseln. Der Fonds wird mit den Bilanzfälschungen in Zusammenhang gebracht.

Die Ermittler in den USA wurden tätig, nachdem die amerikanische Wertpapier- und Börsenkommission SEC Klage gegen italienischen Konzern eingereicht hatte. Parmalat habe Investoren in den USA zum Kauf von Anleihen und anderen Wertpapieren veranlasst, währendem "Finanzbetrügereien" durchgeführt worden seien. (APA/Red.)